Annak ellenére, hogy Romániában a legnagyobb az áfabevételek hiánya, ez az elkövetett áfacsalásoknak csak a töredékét jelenti az Európai Ügyészségnek – jelentette ki Laura Codruța Kövesi, az Európai Unió főügyésze a Libertatea lapban tegnap megjelent interjúban. Hozzátette: tavaly az Európai Ügyészség által Romániában vizsgált közel 400 ügyből mindössze 12 szólt az áfáról.

Nemcsak Romániában, máshol is gond van

„Azt hiszem, három vagy négy olyan üggyel foglalkoztunk, amelyek a romániai adóhatóság (ANAF) jelentésén alapultak. A többi román érintettségű üggyel az Európai Ügyészség más tagállamokból származó információi alapján foglalkozott. Ezeknél az összetett ügyeknél – amelyeket mi vizsgálunk – nagyon gyakran előfordul, hogy például egy ügy Spanyolországban, Franciaországban vagy Olaszországban indul, és azt látjuk, hogy összefonódik Romániával, Görögországgal, Lengyelországgal, Svédországgal. Így nyitottunk Romániában is dossziékat az áfacsalással kapcsolatban” – magyarázta Kövesi. Véleménye szerint ezek az ügyek vagy nincsenek feltárva, vagy nem továbbítják őket az Európai Ügyészséghez. Úgy vélte: vagy nem akarják feltárni ezeket az ügyeket, vagy rosszhiszeműség áll a háttérben, vagy egyszerűen nem tudják, hogyan kellene eljárni.
„Nem lehet azt állítani, hogy minden rendben van, miközben mi más országokban indított nyomozások során rendre azt látjuk, hogy Romániában gyanús pénzmozgások, fiktív cégek vagy hamis importok jelennek meg. Ez persze nem kizárólag Románia gondja – több tagállamban sem jut elegendő forrás az ilyen típusú vizsgálatokra. De az kétségtelen, hogy Romániában a legnagyobb az áfahiány az EU-ban, ami különösen sajnálatos most, amikor mindenki a költségvetési bevételek növeléséről beszél” – fogalmazott Kövesi.

Nemzetközi bűnszervezetek követnek el áfacsalást

Kövesi szerint az olasz maffia is jelen van az áfacsalásokban Romániában, és emellett a kínai bűnszervezetek is egyre aktívabbak az országban. Az Európai Ügyészség vezetője úgy látja: az olasz maffia nemcsak az áfával, hanem uniós forrásokkal is visszaélt – köztük a helyreállítási alap (PNRR) pénzeivel. Állítása szerint az áfacsalás jövedelmezőbb, mint az emberkereskedelem vagy a drogkereskedelem, ezért a bűnszervezetek tudatosan erre szakosodnak. Hozzátette, hogy a kriptovaluták piacát is előszeretettel használják pénzmosásra. Az uniós főügyész szerint egyre több kriptovaluta-tranzakció utal arra, hogy a digitális befektetéseket pénzmosásra és a bűncselekményekből származó bevételek elrejtésére használják – ez a jelenség Romániában is egyre gyakoribb. Elmondása szerint az Európai Ügyészség eddig jó együttműködést tapasztalt a romániai Pénzmosás Elleni Nemzeti Hivatallal (ONPCSB), amely több gyanús ügyletet is jelentett. Ugyanakkor a legnagyobb kihívást továbbra is az jelenti, hogyan lehetne az áfacsalásokat hatékonyabban észlelni, illetve miért nem jutnak el ezek az információk a megfelelő hatóságokhoz.
Arra a kérdésre, hogy miért vált Románia az olasz maffia számára ilyen kedvező tereppé, és szerepet játszhat-e ebben a túlságosan engedékeny törvényi környezet, Kövesi úgy fogalmazott: nemcsak az olasz, hanem a kínai maffia is aktív Romániában. Aggasztónak nevezte azt a tendenciát, hogy Európát egyre inkább elárasztják a harmadik országokból érkező bűnszervezetek. Mint mondta, bár mindenki ismeri az olasz maffia működését, ma már az áfacsalások mögött nemzetközi, összetett hálózatok állnak.