Őrizetbe vette pénteken a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) a konstancai Oil Terminal előző nap lemondott kereskedelmi igazgatóját, Gabriel Darabant a gázolaj-kereskedelemhez kapcsolódó adócsalási ügyben – közölték ügyészségi források az Agerpresszel.

Ugyanebben az ügyben őrizetbe vették Gheorghe Chealfă olajipari vállalkozót is.

Gabriel Daraban a Román Kereskedelmi és Iparkamara elnökének, Mihai Darabannak a testvére. Utóbbi üzletember fizette azokat a míkonoszi magángépes utakat, amelyeken politikusok, bírák és üzletemberek is részt vettek.

A DIICOT és a rendőrség csütörtökön 46 helyszínen tartott házkutatást Bukarestben, valamint Konstanca, Bákó, Prahova, Galați és Ilfov megyében.

Egyebek mellett bűnszervezet létrehozása, adócsalás, csalás és hivatali visszaélés gyanújával nyomoznak. Az ügyészek szerint a 2023-ban létrehozott csoport több vállalaton keresztül próbálta elkerülni a gázolaj értékesítése után fizetendő áfát és jövedéki adót.

A nyomozás több vám- és adóhatósági vezetőt, az Oil Terminal vezetőit és a CEC Bank alkalmazottait is érinti. A DIICOT közölte: az eddigi bizonyítékok alapján a csoport által forgalmazott gázolaj nem oroszországi forgalmazóktól származott.