Románia valóban hozott olyan intézkedéseket, amelyek révén hatékonyabban léphet fel a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és a tömegpusztító fegyverek elterjedésének finanszírozása ellen, ugyanakkor több – súlyukat tekintve közepesnek minősített – hiányosságot még orvosolnia kell – állapítja meg az Európa Tanács keretében működő pénzmosás elleni szakértői bizottság (MONEYVAL) a csütörtökön közzétett jelentésében.

A Digi24 portál beszámolója szerint a bizottság megállapította, hogy Románia korlátozott mértékben előrelépett azoknak a technikai hiányosságoknak a kiküszöbölését illetően, amelyek eddig akadályozták a Pénzügyi Akciócsoport (FATF – GAFI) szabályainak alkalmazását a célzott pénzügyi szankciók, valamint a statisztikai adatok terén. A jelentés hangsúlyozza, hogy az eddigi elért eredmények nem elegendőek a korábbi értékelés felülvizsgálatához, ezért a négy érintett ajánlás továbbra is „részben megfelelő” minősítést kapott. Összességében a Pénzügyi Akciócsoport 40 ajánlása közül Románia esetében jelenleg hét ajánlás „megfelelőnek”, tizennyolc „nagyrészt megfelelőnek”, tizenöt pedig „részben megfelelőnek” számít. A jelentés szerint Románia továbbra is a MONEYVAL fokozott felügyeleti eljárása alatt marad. Az országnak 2026 májusáig kell beszámolnia az elért eredményekről a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és a proliferáció finanszírozása elleni intézkedések megerősítése terén.

A MONEYVAL-jelentés szerint Románia továbbra is jelentős hiányosságokkal küzd a virtuális eszközök és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások szabályozása terén. Bár a hatályos pénzmosás elleni törvény bizonyos szolgáltatókat – például azokat, akik kriptovalutát (például bitcoint) váltanak lejre vagy euróra, illetve azokat, akik elektronikus pénztárca-szolgáltatást nyújtanak – a felügyelet hatálya alá vonja, a szabályozás nem terjed ki más, a Pénzügyi Akciócsoport által meghatározott tevékenységekre. A kriptovaluta-szolgáltatókkal kapcsolatos kockázatelemzések nem átfogóak, nem tartalmaznak adatokat például a Romániában ténylegesen működő szolgáltatókról, a külföldi szolgáltatók jelenlétéről vagy a szervezett bűnözés általi felhasználásról – róják fel többek közt a jelentésben.