Csalás, sikkasztás, pénzmosás és adócsalás miatt tartanak házkutatásokat Romániában és Monacóban

Szervezett bűnözés

A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) munkatársai hétfőn több tucat házkutatást végeznek Romániában és Monacóban különösen súlyos következményekkel járó csalás, sikkasztás, pénzmosás és adócsalás bűncselekményei miatt egy olyan ügyben, amely ügyészségi források szerint a Nordis vállalkozáshoz kapcsolódik.

Adócsalás ügyében tartottak házkutatásokat, egy céget 50 ezer lejre bírságoltak

Az adócsalás elleni főigazgatóság nevében próbálnak átverni a csalók

Szélhámosság

Több adófizető, magánszemély jelezte, hogy olyan e-maileket kapnak az Országos Adóhatóságtól (ANAF), amelyekben 1000 eurós garancia befizetését kérik tőlük, hogy később egy bizonyos összegű pénzjutalomban részesülhessenek – közölte pénteken lapunkkal Ráduly Laura, az ANAF felügyelője.

Több bírságot róttak ki adócsalásért, mint tavaly ilyenkor

Adóbehajtás

Az idei év első öt hónapjában az Országos Adóhatóság (ANAF) több mint 11 ezer csalás elleni ellenőrzést hajtott végre, amelyek nyomán az előző év azonos időszakához képest 26 százalékkal, 986,51 millió lejről 1,24 milliárd lejre nőttek az államkassza bevételei – számolt be hétfőn a Pénzügyminisztérium.

Országszerte házkutatásokat tartottak, gazdasági és pénzügyi bűncselekmények után nyomoztak

Szervezett bűnözés

Országszerte több mint 150 házkutatást tartottak kedd reggel a hatóságok egy gazdasági és pénzügyi bűnözés elleni nagyszabású akció keretében.

Adócsaló céghálózatot buktattak le

Gazdasági bűncselekmény

Javakat és szolgáltatásokat értékesítő, gazdasági csalásokra specializálódott hálózatot lepleztek le a pénzügyi ellenőrök – közölte kedden lapunkkal Ráduly Laura, az Országos Adóhatóság (ANAF) felügyelője.

Harmincezer eurós adócsalással gyanúsítanak egy gyergyói vállalkozást

Házkutatást tartott a rendőrség

A rendőrség gazdasági bűnözéssel foglalkozó és közrendvédelmi osztályának munkatársai adócsalás gyanújával három házkutatást hajtottak végre Gyergyószentmiklóson: egy üzleti vállalkozás székhelyén, egy oda tartozó üzlethelyiségben, valamint a tulajdonos lakhelyén.

Hatósági felügyelet alá helyezték az Adócsalás Elleni Főigazgatóság két felügyelőjét

Kormányrendelettel, adócsalásszűrés